Một gian lận vận chuyển, hoặc chuyển gian lận, là một nỗ lực để tránh nợ bằng cách chuyển tiền cho một người khác hoặc công tyNó nói chung là một công dân, không phải là một vấn đề tội phạm, có nghĩa là không ai có thể đi tù cho nó, nhưng trong một số quốc gia có khả năng miễn truy tố hình sự. Nó thường đối xử như một nguyên nhân dân sự của hành động mà phát sinh trong nợ nợ mối quan hệ đặc biệt là với tài liệu tham khảo đến khả năng thanh toán nợ.
Nguyên nhân của hành động thường được đưa ra bởi chủ nợ hoặc phá sản ủy thác.
Một người sẽ được chuyển gian lận nếu thực hiện với thực tế ý định cản trở, chậm trễ, hoặc lừa bất kỳ chủ nợ. Do đó, nếu một chuyển được thực hiện với những mục đích cụ thể để tránh thỏa mãn một cụ thể trách nhiệm, sau đó thực tế ý định là hiện tại. Tuy nhiên, khi một con nợ thích để trả nợ một thay vì của một người khác, đó không phải là một chuyển gian lận. cần Có hai loại chuyển gian lận thực tế gian lận và xây dựng gian lận. Thực tế gian lận thường liên quan đến một con nợ những người như là một phần của một tài sản chương trình bảo vệ hiến tài sản của mình, thường đến một 'nội bộ, và lá mình không có gì để trả nợ của mình. Xây dựng gian lận không liên quan đến gian lận ý định, nhưng thay vào đó là kinh tế cơ bản của sự giao dịch, nếu nó đã diễn ra trong ít hơn hợp lý tương đương giá trị vào thời điểm mà con nợ đang ở trong một đau khổ tình trạng tài chính. Điều quan trọng là phải lưu ý rằng, thực sự khác biệt giữa hai loại khác nhau của gian lận là những ý định của các con nợ được. Ví dụ, nơi các con nợ đã chỉ đơn giản là đã hào phóng hơn họ nên có hoặc, trong các giao dịch kinh doanh kinh doanh, nên đã ngừng giao dịch trước đó để bảo toàn vốn (xem thường sai trái giao dịch). Trong một thành công vụ kiện, nguyên đơn được quyền để khôi phục lại những tài sản chuyển hoặc giá trị của nó từ nhượng người đã nhận được một món quà của các con nợ của tài sản. Tiếp theo đưa cũng có thể được mục tiêu, mặc dù họ thường có phòng thủ mạnh hơn ngay lập tức, đưa. Mặc dù chuyển gian lận luật đầu phát triển trong bối cảnh của một tương đối đơn giản, nền kinh tế nông nghiệp, bây giờ nó được sử dụng rộng rãi để thách thức hiện đại phức tạp giao dịch tài chính như đòn bẩy vụ mua lại. Chuyển gian lận trách nhiệm sẽ thường xuyên quay về tình trạng tài chính của con nợ tại một thời điểm đặc biệt trong quá khứ. Phân tích này trong lịch sử đã yêu cầu 'duelling' chuyên gia lời khai từ cả hai nguyên đơn và bị cáo, thường dẫn đến một đắt quá trình và không phù hợp và kết quả khó đoán. Tòa án và các học giả đã phát triển gần đây, dựa trên thị trường tiếp cận để cố gắng để làm phân tích này đơn giản hơn nhất trên trường hợp, và dễ đoán hơn. Bằng chứng của đích thực tế là hiếm khi có một nợ cho nó sẽ đòi hỏi bằng chứng của của một ai đó bên trong suy nghĩ. Vì vậy, các chủ nợ thường phải dựa trên chứng gián gian lận. Để chứng minh thực tế ý định, các tòa án đã được phát triển"phù hiệu gian lận."đó, trong khi chưa thể kết luận được coi là bởi tòa án là bằng chứng tình huống gian lận: cần Theo luật Úc, nếu một giao dịch vào một công ty mà sau đó đi vào thanh lý, và giao dịch đã được nhập vào bởi những công ty cho các mục đích của việc đánh bại, trì hoãn hay can thiệp với quyền của nợ trong mười năm trước khi mối quan hệ lại ngày, các tòa án có thể đặt nó sang một bên. Các mối quan hệ-trở lại ngày được xác định là một trong hai ngày khi mà các ứng dụng của công ty quanh co-lên được đệ, hoặc ngày của sự bắt đầu của thanh lý. Trong Anglo-American, luật pháp, giáo lý của Gian lận vận Chuyển dấu vết nguồn gốc của nó trở lại để Twyne là trường Hợp, có một anh nông dân đã cố gắng để lừa gạt các chủ nợ của mình bằng cách bán cừu của mình đến một người đàn ông tên là Twyne, trong khi còn ở sở hữu của con cừu, và đánh dấu cắt chúng.
Tại Hoa Kỳ, gian lận chuyển nhượng hoặc chuyển được quản lý bởi hai bộ luật thường phù hợp.
Đầu tiên là Gian lận Đồng Chuyển Hành động ('UFTA') đó đã được thông qua tất cả, nhưng một số ít các kỳ. Thứ hai được tìm thấy ở liên bang Luật Phá sản. Các UFTA và Luật Phá sản cả cung cấp đó là một chuyển được thực hiện bởi một con nợ là gian lận như một nợ nếu các con nợ làm việc chuyển nhượng với những thực tế ý định cản trở, chậm trễ hay lừa gạt' bất kỳ chủ nợ của nợ. Các nguyên mẫu ví dụ là cố ý chuyển gian lận.
Đây là một chuyển nhượng bất động sản thực hiện bởi một con nợ với ý định lừa gạt, cản trở, hay chậm trễ của mình nợ. Thứ hai là một xây dựng chuyển gian lận Nói chung, điều này xảy ra khi một con nợ chuyển tài sản mà không nhận được 'hợp lý tương đương giá trị' đổi cho việc chuyển giao nếu các con nợ bị vỡ nợ tại thời điểm chuyển hoặc trở nên khánh kiệt hoặc là trái với bất hợp lý vốn nhỏ để có thể tiếp tục trong kinh doanh như là một kết quả của sự chuyển giao.
Không giống như việc cố ý chuyển gian lận, không có ý định để lừa gạt là cần thiết. Luật Phá sản cho phép một ủy thác phá sản để khôi phục lại những tài sản chuyển gian lận vì lợi ích của tất cả những chủ nợ của những con nợ nếu các vụ giao dịch diễn ra trong vòng có liên quan khung thời gian. Việc chuyển giao cũng có thể được thu hồi bởi một ủy thác phá sản dưới UFTA quá, nếu các nước, trong đó các vụ giao dịch diễn ra đã được thông qua nó và các vụ giao dịch diễn ra trong vòng nó có liên quan khoảng thời gian.
Các chủ nợ cũng có thể đuổi các biện pháp dưới UFTA mà không có sự cần thiết của một phá sản.
Bởi vì điều này, loại thứ hai của chuyển không nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ thực tế việc làm sai trái, nó là một cái bẫy phổ biến vào trong đó trung thực, nhưng không thận trọng, con nợ rơi khi nộp đơn xin phá sản mà không cần một luật sư. Đặc biệt khủng khiếp và không phải là không phổ biến tình hình trong đó có một người lớn con cần tiêu đề để các nhà cha mẹ như một tự giúp di chúc đo (để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn về những người sở hữu nhà khi cha mẹ chết và để tránh mất các nhà để mối đe dọa từ trạng thái). Sau đó, khi cha mẹ thấy một đơn xin phá sản mà không nhận thức được vấn đề này, họ không thể miễn cho các nhà quản lý bởi các người được ủy thác. Trừ khi họ có thể trả các người được ủy thác một số tiền bằng việc lớn hơn của sự công bằng trong nhà hay tổng số nợ của họ (hoặc trực tiếp với các Chương bảy ủy thác, hoặc trong thanh toán cho một Chương mười ba người được ủy thác), ủy viên quản trị sẽ bán nhà của họ để trả nợ. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ đã có thể miễn cho các nhà và thực hiện nó một cách an toàn qua một phá sản nếu họ đã giữ lại đề hoặc đã thu hồi đề trước khi nộp đơn. Thậm chí đức tin tốt mua bất động sản ai là người nhận gian lận chuyển chỉ có một phần bảo vệ bởi luật pháp ở MỸ Theo Luật Phá sản, họ sẽ giữ được chuyển đến mức độ của những giá trị mà họ đánh cho nó, có nghĩa là họ có thể mất nhiều lợi ích của họ mặc cả, mặc dù họ không có kiến thức chuyển giao cho họ là gian lận. Thường gian lận chuyển xảy ra trong kết nối với vụ mua lại đòn bẩy (LBOs), nơi người quản lý sở hữu của một thất bại trong công ty sẽ gây ra các công ty để mượn tài sản của mình và sử dụng các khoản vay tiền để mua quản lý sở hữu của cổ với giá cao tăng cao. Các chủ nợ của các công ty sẽ sau đó thường có chút hoặc không bị cản trở tài sản trái trên đó để thu thập nợ của họ. LBOs có thể là do cố ý hoặc xây dựng gian lận chuyển tiền, hoặc cả hai, tùy thuộc vào cách rõ ràng là các công ty tài chính suy khi giao dịch đã hoàn thành. Mặc dù không phải tất cả LBOs là gian lận chuyển, một lá cờ đỏ là khi lớn lên, sau một GIÁO, các công ty đó không thể trả nợ của mình. Chuyển gian lận trách nhiệm sẽ thường xuyên quay về tình trạng tài chính của con nợ tại một thời điểm đặc biệt trong quá khứ. Phân tích này trong lịch sử đã yêu cầu 'duelling' chuyên gia lời khai từ cả hai nguyên đơn và bị cáo, thường dẫn đến một đắt quá trình và không phù hợp và kết quả khó đoán. Tòa án MỸ và các học giả đã phát triển gần đây, dựa trên thị trường tiếp cận cố gắng sắp xếp những phân tích của xây dựng gian lận, và thẩm phán đang ngày càng tập trung vào những thị trường dựa biện pháp. Theo luật pháp Thụy sĩ, chủ nợ ai giữ một giấy chứng nhận của chưa thanh toán nợ chống lại các con nợ, hoặc nợ trong một phá sản, có thể thấy phù hợp với thứ ba bên những người đã được hưởng lợi từ bất công sở thích hoặc gian lận chuyển bởi các con nợ trước khi thu giữ tài sản hay là một phá sản. Gian lận chuyển nhượng hay còn gọi là hành động revocatoire hoặc thánh Phaolô hành động (채권자취소권) là một quyền bảo vệ tài sản của con nợ cho tất cả các chủ nợ của hủy một hành động của các con nợ làm giảm các con nợ của khách sạn với một kiến thức rằng, hành động gây hại cho quyền lợi của nợ.
Để thực hiện quyền này, các chủ nợ phải có một phải chống lại các con nợ đó là tiền và không phải là duy nhất và cá nhân trong thiên nhiên.
Ví dụ, quyền để yêu cầu để rõ ràng của đất của tòa nhà hay phải để giao hàng đất liên quan đến đất và độc đáo và do đó không thể để thánh Phaolô hành động(hàn quốc, Tòa án Tối cao Quyết định ngày tháng hai năm, da).
