Mùa hè năm ngoái chúng ta đã báo cáo rằng các công ty và, pháp nhân khác đang ngày càng bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin chi tiết của họ cơ bản chủ sở hữu có lợi tức là không chỉ của chủ sở hữu hợp pháp (click vào đây cho trước đây của chúng tôi cảnh báo)Mùa hè này chúng tôi có một cái nhìn vào sự phát triển kể từ ngày đó trong EU, đặc biệt là ở mức độ nào EU thành viên quốc gia đã thực hiện yêu cầu của công ty minh bạch nghĩa vụ theo Điều ba mươi của anh là thứ Tư Rửa Tiền chỉ Thị (MLD), và bổ sung sắp tới EU luật pháp quốc gia và EU-rộng nghĩa vụ. Bài ba mươi MLD yêu cầu thành viên kỳ để thực hiện luật pháp quốc gia bởi hai mươi sáu tháng sáu, bao gồm các sau nghĩa vụ (Nghĩa vụ): so Sánh nghĩa vụ áp dụng cho các tiết lộ có lợi quyền sở hữu của tin tưởng và tương tự sắp xếp. Baker McKenzie đã cập nhật của nó khảo sát của từng thành viên EU để cung cấp một tổng thực hiện minh bạch cầu trên khắp châu âu. Chìa khóa Q Một bao gồm: tình trạng của thực hiện ngày mà các đơn vị sẽ cần phải tuân theo chi tiết trong đó các đơn vị đều được kiểm tra cho có lợi quyền sở hữu của đơn vị nghĩa vụ hình phạt cho việc không đến tuân thủ và có những thông Tin này sẽ được công khai. Chúng ta có thể báo cáo đó là tại hai mươi sáu tháng sáu không phải tất cả thành viên quốc gia đã thực hiện luật pháp. hai mươi-hai thành viên EU đã ban hành luật cho các mục đích của việc thực hiện Nghĩa vụ, tuy nhiên, không phải tất cả các Nghĩa vụ được trong hiệu ứng nhưng theo luật này. Có một số lượng thành viên quốc gia có pháp luật yêu cầu một quy luật phải được thực hiện trước khi các Nghĩa vụ này sẽ áp dụng đầy đủ. Hai mươi-hai thành viên đó đã ban hành luật chỉ có mười ở đâu cả hai Nghĩa vụ để) thu thập và giữ thông Tin và) tập tin đó với một trung tâm đăng ký đang ở trong lực lượng. Còn lại sáu thành viên kỳ' pháp luật, hoặc là vẫn trong dự thảo hình thức hoặc có được sự chấp thuận của quốc hội có liên quan cơ thể, nhưng đang chờ bố hoặc thực hiện định trước khi có hiệu lực. MLD yêu cầu thành viên EU kỳ để đảm bảo rằng mười ngày năm: mặc Dù Điều ba mươi MLD đã không yêu cầu để làm cho thông Tin công khai, hiện có mười thành viên kỳ có ghi các thông Tin có thể công khai, bao gồm cả Thụy điển và các Vương quốc Anh. Dưới MLD, tất cả các thành viên kỳ phải làm cho thông Tin công khai Mặc dù các mức độ khác nhau của thực hiện các Bài viết ba mươi trên khắp châu âu trong hầu hết các nước nghĩa vụ phải thu thập và giữ thông Tin đã tồn tại, nên các công ty nên có một trong hai đã được thông qua, hoặc nên nhìn vào việc áp dụng cơ chế để tuân thủ nghĩa vụ này. Tùy thuộc vào các thẩm quyền, có nghĩa vụ phải thông Tin với các đăng ký cũng có thể được áp dụng Để thảo luận về làm thế nào các Nghĩa vụ áp dụng cho công ty của bạn, hoặc để yêu cầu một bản sao của 'Lợi quyền sở hữu của công ty, các đơn vị: EU khảo sát việc thực hiện các bài viết ba mươi MLD', xin hãy liên lạc với thông thường của bạn Baker McKenzie liên lạc hoặc, ngoài ra, các đối tác, Kirsty Wilson hay Kim Tân.
